El proyecto ya tiene media sanción de Diputados y obtuvo la semana pasada dictamen favorable en la comisión de Asuntos Constitucionales. De convertirse en ley, tendrá tres meses para elaborar un informe final.

El jefe de bloque del Frente para la Victoria, el rionegrino Miguel Angel Pichetto, dejó entrever la posibilidad de que la Comisión comience a funcionar una vez que pasen las fiestas de fin de año y que sus deliberaciones se extiendan durante todo enero. El proyecto, que hoy podrá convertirse en ley, fue impulsado por el diputado oficialista Roberto Feletti y por su par del Senado Aníbal Fernández, a partir de una denuncia de la AFIP contra la entidad bancaria. La intención es se determine si hubo fuga de capitales y maniobras de evasión en las cuentas abiertas en sedes que esa entidad de origen británico posee en Suiza.

La comisión funcionará citando a los responsables del banco en la Argentina, a titulares de cuentas y a las autoridades de las entidades reguladoras estatales como el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El proyecto fue aprobado por Diputados en la madrugada del viernes 5 de diciembre, tras una extensa sesión. La iniciativa obtuvo allí 135 votos a favor aportados por el Frente para la Victoria, sus habituales aliados, y Unidad Popular, que conduce Claudio Lozano. La oposición, como la UCR, el FAP y el massismo, se abstuvieron.

En el Senado, la opinión de la oposición está divida. Si bien el peronismo federal, a través de la puntana Liliana Negre de Alonso, expresó su oposición a la iniciativa, el radicalismo manifestó una posición ambigua.

El jefe de ese bloque, el jujeño Gerardo Morales, manifestó que estaba de acuerdo en conformar una comisión investigadora, pero pidió ampliarla para que también se indaguen casos como lavado de activos en los que se presuma la participación del sector privado y del sector público, así como sociedades creadas en la Argentina y en el exterior.

La comisión

La Comisión estará integrada por cinco senadores y cinco diputados para investigar la denuncia pernal de la AFIP contra el HSBC, a sus directivos y a los titulares de las cuentas no declaradas por evasión fiscal y asociación ilícita. El ente recaudador se presentó ante la justicia penal tributaria con información de 4040 cuentas bancarias en Suiza, con al menos 3 mil millones de dólares no declarados. Los datos surgieron de un convenio fiscal con Francia, que entregó documentación clave al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en base a la filtración de los sistemas del banco que realizó el informático Hervé Falciani.

Al banco se lo acusa de montar un mecanismo específico para facilitar la evasión fiscal y la ocultación de los depósitos. La denuncia también involucra “facilitadores”, profesionales que respondían a la estructura y elaboraban mecanismos personalizados para que los clientes pudieran fugar el dinero del país a través de sociedades fantasma, testaferros, fideicomisos y otros instrumentos. Se estima que la evasión supera los 61 mil millones de pesos, pero como los datos son de 2006 podría tratarse de más dinero.