La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó que diez clientes de la Sociedad de Bolsa Epsilon fugaron del país más de 30 millones de dólares sólo a lo largo del año 2011, lo que representa una evasión impositiva de, al menos, 200 millones de pesos, según informaron desde el organismo recaudador.

Por ello, la Justicia Federal ordenó 53 allanamientos en diferentes domicilios para recabar información y documentación que permita dar con los responsables de la maniobra.

La AFIP explicó que la fuga se realizó a través de la operatoria denominada «contado con liqui”, una operación bursátil lícita que consiste en la compra con pesos en el mercado local de activos que cotizan en el exterior, para luego venderlos en esas plazas y depositar el dinero en cuentas bancarias del exterior, que quedan fuera del alcance del fisco nacional.

«Los reales beneficiarios económicos entregaban cheques a Epsilon, que luego eran sellados por el agente de bolsa bajo la denominación de las firmas pantalla. Los cheques eran depositados en las cuentas de Epsilon para la compra de títulos públicos. Esos activos se vendían a los pocos días a través de un agente en el exterior, que deposita los dólares obtenidos en una cuenta bancaria fuera del país”, señalaron desde el organismo dirigido por Ricardo Echegaray.

Entre los clientes de la Sociedad de Bolsa Epsilon se detectaron cooperativas que no poseen autorización para funcionar, sociedades comerciales que no realizan ningún tipo de de actividad, que no poseen capacidad económica o patrimonio como así tampoco pagan impuestos y declaran empleados a su cargo, pero que al mismo tiempo realizaron transferencias millonarias de divisas. Se trata de flujos marginales de dinero no declarados al fisco nacional.