La denuncia fue presentada el 15 de Marzo de 2016 por los abogados Arístides Corti, Eduardo Barcesat y Jorge Cholvis, todos en representación del Instituto “Arturo Sampay” por los supuestos delitos de “traición con sometimiento, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público»

En los últimos meses la fiscalía a a cargo del doctor Federico Delgado, Titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº 6 dispuso una batería de diligencias probatorias, tanto testimonial como así también de documental, tendiente al esclarecimiento del hecho investigado, lo que constituye un avance importante en la denuncia promovida.

Jorge Cholvis destaco el pedido de documentación de la fiscalía a la Procuración del Tesoro de la Nación. Esta documentación es referida a la acreditación de la deuda de los bonistas italianos, uno aspectos mencionados por la querella como argumentación de la denuncia y que no ha sido respondida por la Procuración del Tesoro de la Nación.

Otro de los aspectos fundamentales de la denuncia, tiene que ver con el incumplimiento de las normas previstas en el marco de la ley cerrojo y de pago soberano así como el incumplimiento de la sentencia de la Corte suprema de Justicia en el Caso Clarens Corporation que impedía ejecutar en la Argentina un fallo que hubiera resultado favorable en otro país.

Con la prueba que se encuentra solicitada, y aquella que aún resta producir, los integrantes del Instituto Sampay se muestran confiados en que se solicite la declaración indagatoria del actual mandatario.