El titular de la Unidad de Información Financiera apuntó que “la conducción anterior del Banco Central, no ejercía las atribuciones del poder de policía que le permitía y la celeridad con la que podían y ahora le ha dado una impronta muy ágil a las inspecciones. En esta última semana hemos hecho 3 o 4 allanamientos con pedido de decomiso de fondos que estaban siendo usadas en el mercado marginal o el contado con Liqui».

Sobre la posición del GAFI, describió que “el grupo de acción financiera internacional (GAFI) se preocupa por el  dinero proveniente de narcotráfico y trafico de armas. Antes en Argentina, por lavado de dinero  se los condenaba por encubridor y no había un delito de lavado, esto en el 2009 se detectó con la auditoria internacional».

En ese sentido señaló que «la impunidad del delito en guante blanco deslegitima la posibilidad de delitos menores, si no hay sanción para estafas, negociados y el dinero de evasión impositiva, trafico de drogas y armas. Hay una decisión política de la presidenta desde el 2010 en la lucha contra estos delitos. En menos de dos años cambiamos la legislación y ahora tenemos un plan de acción con el GAFI que nos coloca en una situación mejor que algunos países del G20”.

“La UIF es el coordinador del sistema del combate contra el lavado de dinero. Antes había un legislación del mercado central muy fuerte que nos imposibilitaba multar a entidades, no se podía multar o publicitar las multas a entidades, tengo un juicio en contra por eso. Esto en el 2010 se pudo cambiar en el Banco Central” dijo sobre la Unidad de Información Financiera (UIF).