La justicia suiza abrió hoy una investigación penal sobre el HSBC y allanó las oficinas en Ginebra, por blanqueo de capitales agravado, según el comunicado difundido por la Fiscalía, que reaccionó ante la difusión de la conocida lista Falciani, que incluye a empresas e individuos argentinos como denunció semanas atrás la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En 2008 se conoció la utilización de cuentas en la filial suiza del banco HSBC para evadir impuestos, y la justicia suiza abrió un proceso contra Hervé Falciani -de nacionalidad y residente en Francia- por haber robado los datos de los titulares de al menos 106 mil cuentas bancarias. 

Esas 106 mil cuentas forman la llamada “Lista Falciani”, entre las que figuran empresas y personas que fueron denunciados por la AFIP en la Argentina y que también conciernen a clientes originarios de alrededor de 200 países más.

En la “Lista Falciani” Figuran nombres de personalidades políticas, artistas, deportistas, empresarios y hasta personas perseguidas por actividades delictivas, incluidos el terrorismo, narcotráfico y tráfico de armas y de diamantes.

Las investigaciones de la prensa han permitido establecer que entre noviembre de 2006 y marzo de 2007 transitaron 180.000 millones de euros por las cuentas del HSBC de Ginebra, y que una parte de esos fondos estaban ocultos en paraísos fiscales.