Su titular, Carlos Gonella, aseguró que están indagando para esclarecer el hecho, al referirse a los directivos locales de media docena de bancos privados y de una empresa petrolera que habrían provocado en enero pasado una corrida del dólar.
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La Presidenta ya está en Roma
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner arribó esta mañana pasadas las 11 hora local (7 hora argentina) a Italia, donde tiene agendado un encuentro privado con el Papa Francisco mañana en el Vaticano, en lo que será la tercera reunión entre ambos.
Macri en Nueva York por el homenaje a Hillary Clinton
La ex secretaria de Estado recibirá un premio a la trayectoria y el jefe de Gobierno porteño participará del encuentro, una cena en el lujoso restaurante Cipriani.
Caso JP Morgan: Para el Gobierno, «empieza a caer la impunidad»
El titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, afirmó que la causa JP Moran muestra como «la gran banca internacional maneja los fondos de países que tienen excedentes. Los transfieren a paraísos fiscales, los traen de vuelta y quedan como deuda externa».
Lavado de dinero: Avances en la causa JP Morgan
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, destacó hoy el avance en la causa por presunto lavado de activos por parte de centenares de empresas y personas físicas de actuación en el mercado local a través del Banco JP Morgan.
La Justicia pidió información de cuentas de Noble y Magnetto en la JP Morgan
La resolución fue emitida por el juez federal Sergio Torres a los Estados Unidos para investigar sobre 16 operaciones sospechosas de lavado y evasión que vinculan a empresas y personas físicas de la Argentina. Entre ellas figuran el Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Eduardo Costantini y Carlos Pedro Blaquier.
La Justicia pide informes por cuentas de Enestina de Noble en el JP Morgan
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió al juez Sergio Torres que «amplíe la rogatoria internacional» para informarse sobre la cuenta que la directora del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, tiene en el JP Morgan Chase de Nueva York.
Investigan por presunto lavado de dinero y fuga de divisas
Confirman las cuentas de los directivos de Clarín en el banco JP Morgan
Documentos publicados por la banca confirman la existencia de cuentas bancarias de directivos del grupo Clarín en la sede de Nueva York. Así, se ratificarían las denuncias del ex representante, Hernán Arbizu, quien acusó que el grupo se encontraba dentro de las 400 empresas que integran la entidad financiera, investigada por lavado de dinero y fuga de divisas.
Por Anabel Acevedo
Entrevista Exclusiva: Arbizu detalla el lavado de dinero de JP Morgan y Clarín
Hernán Arbizu era uno de los más altos ejecutivos del banco JP Morgan, hace 5 años le entregó a la justicia argentina unas valiosas pruebas que vinculan al Grupo Clarín con lavado de dinero y evasión impositiva. Entre los documentos también se encuentran nombres de empresarios y empresas poderosas del país. Aquí la entrevista exclusiva del Mensajero Diario con el hombre que más conoce los vínculos del poder económico.
Más pruebas de la relación entre la JP Mogan y los directivos de Clarín
Los documentos se publicaron hoy y confirman la existencia de cuentas bancarias de directivos del grupo Clarín en la sede de Nueva York del banco, tal como lo había denunciado en 2008 el ex representante de la entidad financiera Hernán Arbizu.
