El titular de la fiscalía en lo criminal federal N°8, Juan Pedro Zoni explicó los motivos que sostienen el requerimiento de apertura de una causa penal en función de la existencia de una cuenta en Estados Unidos administrada por Nisman. Zoni sostuvo que “el objeto de la investigación es determinar la acreditación de la cuenta, los movimientos, la situación patrimonial de los titulares y si esas personas son o no interpuestas para blanquear un origen de los fondos”.

Zoni aclaró que “no estamos investigando la conducta del doctor Nisman, sino de los titulares de una cuenta que presuntamente habrían canalizado fondos del doctor Nisman, fondos sospechosos”. Según versiones periodísticas, los titulares de la cuenta que serían Diego Lagomarsino, la madre de Nisman, Sara Garfunkel y la hermana del fallecido fiscal, Sandra Nisman.

Según Zoni, la denuncia fue presentada el titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella y “recogía informes periodísticos haciendo alusión a la presentación que se había hecho en la fiscalía de Fein donde se daban datos de una cuenta radicada en el exterior que era sospechosa en tanto no había sido declarada por ninguno de sus titulares”. En este sentido Zoni declaró que “la doctora Fein me corroboró la existencia de esa presentación y me dio precisiones de los datos” que sirvieron a su dictamen.

Fuente: Radio Nacional