El titular de la UIF José Sbatella adelantó hoy que seguirán las inspecciones “en todas las ciudades que tienen un nivel importante de actividad financiera» ya que allí se reitera una tipología de acción que vincula la operatoria ilegal con divisas en casas de cambio, agentes de bolsa, bancos y “cuevas”.
Sbattella manifestó que se trata de “empresas autorizadas, pero que operan con una masa muy superior, el doble o el triple de lo que declaran, con moneda extranjera”, lo que hace sospechar que se esconden delitos como el lavado de activos.
Esas compañías, detalló el funcionario, “tienen que declarar sus arqueos de caja al Banco Central, y si tienen más divisas deben explicar el origen”.
El titular de la UIF indicó que “mantener un dólar marginal alto continuamente presiona para que mañana ganen todos los que compran. Nosotros vemos que se rompió esa expectativa y no aparece esa demanda acelerada para hacer una suba continua del dólar marginal”.
“Quedó en evidencia que toda esa visión apocalíptica, de que el valor se iba a duplicar, se relacionaba con una ofensiva para hacer una corrida cambiaria que genere desestabilización”, agregó Sbattella.
“Lo que cambió en los últimos meses -evaluó- fue la coordinación de los organismos para trabajar en los aspectos de su incumbencia, para detectar delitos sobre masas de dinero no explicadas en su origen”, hasta llegar a sanciones que pueden terminar en denuncias penales.
Según el jefe de la UIF, se agilizó el accionar de la Superintendencia de Entidades Financieras del BCRA, “que reúne mucha información y que, por su metodología de trabajo, no coordinaba esa información rápidamente”.
“Había -explicó- una especie de costumbre en el sector financiero de que sus procesos judiciales no tuvieran difusión; eso hacía que tardaran mucho los expedientes, como se denunció públicamente, y había gran cantidad de información que no se ponía al servicio de una coordinación”.
Asimismo Sbattella recordó “procedimientos anteriores, que de alguna manera tenían que ser efectivos y por alguna razón estaba todo muy tranquilo”.
Para cerrar aclaró que Incluso «en lugares con gran infraestructura y muchos empleados, no entraba nadie cuando estaban los inspectores; eso hacía sospechar que se tenía acceso a información que evitaba el éxito de la inspección”, concluyó el funcionario.
