El titular de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, anunció hoy que el Grupo de Acción Financiera Internacional reconoció nuestro compromiso en la lucha contra el lavado de activos y las reformas normativas y administrativas que llevan a estándar internacional los sistemas de prevención y sanción.
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Chubut
El circuito de la droga en Chubut y la vista gorda judicial
La causa por el hallazgo de 115 kilos de cocaína en un cargamento de langostinos de la empresa Poseidón de Puerto Madryn derivó en la intervención de la UIF y pedidos de extradición a un empresario de Madrid. Hay graves cuestionamientos al accionar del juez federal Hugo Sastre. Los acusados no habrían pagado las fianzas y tampoco se los embargó.
El FRP impugnará la redesignación de Sbatella
Para el diputado Adrián Pérez la UIF, en la gestión de Sbatella, “se convirtió en un organismo aletargado”. Según él, en este período “crecieron los delitos de narcotráfico, trata de personas y de corrupción, todos ilícitos precedentes del lavado de dinero”.
El Gobierno propuso la continuidad de Sbatella en la UIF
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos postuló a José Sbatella para que renueve su mandato por otros cuatro años como presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de aplicar las políticas de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
