Al menos dos financieras ilegales continuarían trabajando en plena City bancaria de la ciudad de Córdoba y estarían empezando a ser investigadas por la justicia federal.
Se trata de Gordon SA y Compañía de Inversiones Bursátiles SA, cuyos titulares tendrían vinculaciones con resonantes casos en el interior cordobés, según dio a conocer el programa ADN de Canal 10 de esa provincia.
Ambas serían las “herederas” de la “mesa de dinero” Cordubensis y la financiera Blicen que trabajaba bajo el paraguas de la transportadora de caudales Bacar de la familia Barrera, que fueron sacadas del mercada a raíz de una investigación la Justicia Federal de Córdoba que tiene una decena de imputados y ningún detenido.
Como buenas “herederas”, Gordon e Invesiones Bursátiles realizarían operatorias similares a CBI, es decir, recibir dinero a tasas elevadas, monetización de cheques y cambio de moneda extranjera, fuera del sistema financiero, aunque sean agentes de Bolsa.
Según trascendió, el caso estaría en su primera etapa, pero no se descarta que en los próximos días se resuelvan algunas imputaciones. La semana pasada, el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano ordenó sendos allanamientos a las firmas que funcionaban en plena city cordobesa, en los que se logró incautar más de 12 millones de pesos, computadoras, máquinas de contar dinero, y cheques y fotocopias de los mismos.
Vinculaciones
Las supuestas financieras Gordon y Compañía de Inversiones Bursátiles tienen por detrás a nombres como Gustavo Brachetta, Gabriel Ludueña y Gustavo Katz.
Brachetta, actualmente miembro del Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de Córdoba, fue investigado por la justicia provincial en la ciudad de San Francisco, ya que estaría vinculado con el caso Alemani, una “mesa de dinero” que funcionaba detrás de la fachada de una agencia de Quiniela. El fiscal Bernardo Alberione elevó a juicio la causa por los supuestos delitos de estafa y asociación ilícita.
Ludueña y Katz fueron nombrados en el caso Mengo, ventilado en la ciudad de Río Cuarto. El caso, que tomó notoriedad en 2007, se conoció como el “escándalo de los cheques” y destapó la existencia de una presunta asociación ilícita que usaba a indigentes para burlar a la Afip. En la causa también estuvo involucrada la novia de Marcelo Macarrón, viudo de Nora Dalmasso.
Cabe recordar que también hay una línea interior, que investiga el movimiento de dinero en localidades como Oncativo y Laguna Larga, donde la Justicia Federal de Villa María imputó a 6 personas.
Esta semana, trascendió que el fiscal federal Enrique Senestrari se había reunido con su colega villamariense María Miguel Carmona, en su función como fiscal coordinador pero también habría intercambiado información sobre al accionar de estas “mesas de dinero” que mueve millones de pesos, muchos de ellos devenido de operaciones ilegales.
