La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) creó la Dirección de Investigación Financiera que controlará los movimientos de divisa y el lavado de dinero.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y según la resolución 388/2011 sostiene que uno de los objetivos es «realizar relevamientos y desarrollar acciones de investigación y fiscalización a entidades financieras y sectores vinculados a operaciones que involucren el empleo de divisas, acciones, bonos y demás títulos valores y todo tipo de crédito, a efectos de prevenir infracciones cambiarias, de lavado de activos y financiamiento del terrorismo».

Además, el nuevo ente supervisará el cumplimiento de los regímenes informativos vinculados con la compra y venta de acciones, bonos y demás títulos valores y todo tipo de crédito.

También centralizar la información pertinente de las Direcciones Generales, para luego efectuar denuncias ante la instancia competente acerca de delitos previstos en las Leyes Nº 19.359 y Nº 25.246 y sus respectivas normas modificatorias y complementarias, coordinando las acciones que pudieran corresponder.