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La Unidad de Información Financiera (UIF) aplicó una multa de 5,4 millones de pesos al HSBC Bank Argentina por no haber reportado una operación sospechosa de lavado de activos. Se trata de una transacción realizada en 2007 que no coincidía con el perfil del cliente.
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió al juez Sergio Torres que «amplíe la rogatoria internacional» para informarse sobre la cuenta que la directora del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, tiene en el JP Morgan Chase de Nueva York.
Investigan por presunto lavado de dinero y fuga de divisas
Documentos publicados por la banca confirman la existencia de cuentas bancarias de directivos del grupo Clarín en la sede de Nueva York. Así, se ratificarían las denuncias del ex representante, Hernán Arbizu, quien acusó que el grupo se encontraba dentro de las 400 empresas que integran la entidad financiera, investigada por lavado de dinero y fuga de divisas.
En declaraciones a la agencia Télam, el ex vicepresidente del banco JP Morgan, Hernán Arbizu afirmó que la causa se encuentra «paralizada» por las «presiones» ejercidas sobre el juez federal Sergio Torres y el fiscal Guillermo Marijuan.
Señalan presunta evasión impositiva y posible lavado de dinero
El ex vicepresidente del banco JP Morgan, Hernán Arbizu, afirmó hoy que el Grupo Clarín armó «sociedades en paraísos fiscales» con el objetivo de «sacar el dinero afuera del país». Aseguró que «estaban los empresarios más importantes de la Argentina». Además habló de la alianza económica entre los diarios Clarín y La Nación.
Lázaro Báez denunció por calumnias e injurias al empresario Federico Elaskar y al mediático Leonardo Fariña por haberlo involucrado en una presunta maniobra para el lavado de dinero. Por otro lado, el empresario rechazó las denuncias por irregularidades en la adjudicación de obras en el sur del país.
El juez Sergio Torres solicitó a Suiza y Estados Unidos información relativa a la causa de lavado de dinero ejecutado a través del banco JP Morgan. La investigación involucra a 469 sociedades, entre las que figuran los accionistas del Grupo Clarín: Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, José Aranda y Lucio Pagliaro.
Por Miguel Gómez Sanjaume, Director del Mensajero Diario
La semana estuvo alterada a partir del show montado por Lanata en la edición de «Periodismo para Todos» del domingo pasado. El programa, disfrazado de periodismo serio, mostró lo que en realidad es. Un programa montado y pagado por Magneto al servicio de las intencionalidades políticas del Grupo Clarín.
La Unidad de Información Financiera (UIF) informó que, «en virtud de las noticias que son de público conocimiento respecto de las denuncias por lavado de activos, el organismo remitió al Ministerio Público Fiscal las investigaciones que venía desarrollando, con «un alto grado de avance».
Durante una conferencia brindada en la universidad londinense de Cambridge, el ministro de Justicia, Julio Alak, sostuvo que «el liderazgo de la presidenta Cristina Fernández le permitió a la Argentina realizar reformas normativas» y «hacer frente a los desafíos en materia de lavado».
