El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, informó que el Grupo de Acción Financiera Internacional celebró los «muchos progresos» que el país logró contra el delito de lavado de dinero. «No podíamos tener lagunas cuando fuimos el segundo país en Latinoamérica en tener atentados gravísimos»,
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La AFIP cuenta con un organismo que controla el lavado de dinero
Desde ahora funcioana la Dirección de Investigación Financiera que supervisará el cumplimiento de los regímenes informativos vinculados con la compra y venta de acciones, bonos y demás títulos valores y todo tipo de crédito.
Ahora los bancos deben informar los depósitos que superen los 40 mil pesos
Con el objetivo de controlar lavado de dinero, desde hoy rige una resolución que unifica criterios entre la Unidad de Información Financiera y el Banco Central.
Joyerías de Recoleta impiden inspección de la UFI
Durante un operativo en el que supervisores de la UFI buscaban datos sobre lavado de activos, el personal de las joyerías Ricciardi y Paul Baker impidió la realización de los procedimientos dispuestos por la Unidad de Información Financiera (UIF), para verificar el cumplimiento de las normas de prevención del lavado de activos.
