Según consta en la descripción de los hechos efectuados en la denuncia, los fondos de inversión eran las AFJP, y se componían de los aportes jubilatorios de una gran cantidad de argentinos, todo ello de acuerdo a las previsiones de la ley 24.241. La denuncia fue presentada en la fiscalía federal número 3, a cargo de Eduardo Taiano, donde se especifica que se investigue la posible comisión de los delitos tipificados en los artículos 173, 210 y 300 del código penal y los artículos 138 al 141 de la ley 24.241.Sbatella asegura en su presentación que las acciones que pide investigar pertenecen a las empresas Grupo Clarín SA, Banco Patagonia SA y Consultatio SA, pudiendo existir otros casos semejantes.  José Alfredo Martínez de Hoz, fue uno de los mayores representantes del delito de guante blanco. La apropiación de empresas de gente que estaba secuestrada fue una de las atrocidades perpetradas por la dictadura del período 1976-83. La detención de Martínez de Hoz al que Oyarbide encarceló por su responsabilidad en el secuestro de Federico y Miguel Gutheim, dueños de la empresa Sadeco que estando cautivos del aparato represivo fueron obligados a firmar acuerdos comerciales con Hong Kong- muestra que existen actualmente condiciones nacionales e internacionales para tener sanciones por los delitos económicos.