La investigación de AFIP se inició en febrero de 2014 a partir de las alertas inmediatas y de los controles sistémicos implementados por AFIP para la transferencia de inmuebles.
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Fantasmas de la soja
Detectan empresas fantasmas que usaban la soja para blanquear dinero. En diversos allanamientos realizados en las localidades de la provincia de Misiones, se secuestraron cerca de 200 toneladas de soja por un valor cercano a los 570 mil pesos, que se pretendían llevar a Brasil.
Denuncian por trata de personas a un empleador que contrataba menores
En un operativo realizado en un taller textil de Ciudadela, detectaron a cuatro menores de edad y otras seis personas que trabajaban en forma irregular. El empleador fue denunciado por presunta comisión del delito de trata de personas y reducción a la servidumbre.
Expulsan del régimen simplificado a evasores
La Administración Federal de Ingresos Públicos excluyó del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes a más de 27.000 monotributistas que, en realidad, correspondían a otras categorías.
Con una evasión por $ 138 millones
Detectan toneladas de cereales sin declarar
La AFIP detectó una diferencia de 299.288 toneladas en existencia de cereales y evasión por 138 millones de pesos, tras fiscalizar más de medio millón de hectáreas durante el operativo “Cosecha Gruesa de Granos”, que controla el circuito de comercialización de cereales en todo el país.
Allanan la Asociación Argentina de Árbitros
La AFIP allanó la sede de la Asociación Argentina de Arbitros como parte de una investigación por posible evasión fiscal llevada a cabo por la entidad y el Grupo Midas, empresa que explota bingos y salas de juego.
El Banco HSBC denunciado por presuntas maniobras de lavado y evasión
La AFIP denunció maniobras de evasión fiscal y lavado de dinero realizadas por el Banco HSBC. Aseguran que hay una asociación ilícita entre los directivos de la entidad bancaria y empresas particulares implicadas.
Suspendieron a 146 representantes de futbolistas
Lo hizo la AFIP tras una investigación en las que se detectó evasión fiscal. Sin embargo, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, aclaró que dicho organismo no tiene competencia para inhabilitar a los futbolistas ni para suspender la cuarta fecha del Torneo Inicial.
Cada vez más rigurosa: AFIP oficializó nuevos controles contra la evasión
Los mismos se realizarán mediante la auditoría de pagos de expensas y cuotas de escuelas privadas, entre otros, cuando superen el valor de los 2000 pesos. El paquete de medidas adelanta a un mes las presentaciones de los datos, que antes se realizaban por cuatrimestre.
AFIP cancelará más de 318 mil empresas «fantasmas»
La medida abarca a las firmas inscriptas antes del 1° de enero de 2011, que, en su mayoría, se dedican al comercio, servicios inmobiliarios, industria manufacturera y construcción.
